Формирование досье контрагента

Наши специалисты соберут всю необходимую информацию о Вашем контрагенте, сформируют досье, поставят контрагента на мониторинг и при возникновении риска проинформируют Вас о произошедших изменениях, с вариантами решения проблемы.

Комплект необходимых данных, может быть изменен по согласовыванию с Заказчиком, исходя из положений Политики по определению рисков. По умолчанию включает в себя отчет со следующими данными:

• Полное и сокращенное наименование, предыдущие наименования
• ИНН/КПП/ОГРН
• Все виды деятельности
• Коды статистики
• Сведения о генеральном директоре (или ином единоличном исполнительном органе)
• Сведения об учредителях и участниках и сведения о предыдущих владельцах
• Наличие либо отсутствие блокировок по расчетным счетам контрагента
• Участие контрагента в государственных закупках
• Наличие Арбитражных дел
• Информацию о связанных организациях
• Информацию о зарегистрированных товарных знаках
• Информацию о наличии либо отсутствии сообщений о банкротстве
• Информацию о наличии либо отсутствии исполнительных производств
• Раскрытие информации
• Информацию о полученных лицензиях
• Отчет о финансовом положении и отчет о финансовых результатах
• Сформированы и направлены запросы контрагенту запросы, необходимые для оценки риска контрагента.
• Анализ факторов риска, связанных с бизнес-профилем контрагента;
• Анализ факторов риска, связанных с финансовым профилем контрагента;
• Анализ степени влияния дополнительных факторов риска, связанных с возможностью получения контрагентом финансовой поддержки со стороны органов государственной власти или своих собственников, на промежуточный кредитный рейтинг контрагента;

Информация будет представлена в виде общего отчета, состоящий из сводки регистрационной информации, финансового положения, основных существенных рисков, последней представленной в ИФНС отчетности, выпиской из ЕГРЮЛ, анализ факторов риска, полное сформированное досье контрагента.

Сервис проверки контрагентов существенно помогают нам в этой работе.